新余钢铁股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十次会议审议相关事项的

(相关资料图)

        独立意见

  作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董

事,我们依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规

则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,本着恪尽职守、

勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场，我们就公司第九届

董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

  经审阅公司 2022 年度利润分配预案，并在充分了解公司

配预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，

分配预案符合公司实际，符合公司长远发展的需要，不存在损害

全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意本次利润分配

预案，并同意形成方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、关于会计政策变更的独立意见

  本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则

解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）和《企业会计准

则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号），进行的合理变更和调

整，符合法律法规规定。本次会计政策变更，决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，

不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  三、关于计提资产减值准备及资产处置事项的独立意见

  本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计

提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况。

本次计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司

会计政策相关规定，决策程序符合有关法律法规和公司相关规

定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意本次

计提资产减值准备及资产处置。

  四、关于计提辞退福利相关费用事项的独立意见

  公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的相关规定，

计提方式和决策程序合法、合规，符合公司优化人员结构、加快

改革发展的需要，有利于提升公司市场竞争力，促进高质量发展，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公

司计提。

  五、关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况暨 2023 年

度关联交易预计情况的独立意见

  公司独立董事事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交

董事会审议，并对该议案发表了独立意见。公司独立董事发表独

立意见:

  董事会在对本关联交易议案进行表决时，公司关联董事均予

以回避，会议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司

章程》和公司关联交易管理制度的有关规定。经核查，我们认为

公司与关联方发生日常性关联交易,均按照“公允、公平、公正”

的原则进行，相关关联交易合同或协议的内容符合商业惯例和有

关政策的规定，决策程序合法有效，交易定价符合市场价格,不

会损害公司和非关联股东的利益。我们同意将该议案提交公司股

东大会审议。

  六、关于公司使用闲置自有资金进行理财的独立意见

  公司独立董事事前对该议案进行了审查，同意将本议案提交

董事会审议，并对该议案发表了独立意见。发表独立意见如下：

  在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自

有资金适时购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利

于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证

券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活

动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

  七、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立

意见

  公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况符

合《公司章程》及薪酬管理制度的有关规定，符合公司经营实际

情况，有利于调动董监高的工作积极性。我们同意公司董事、监

事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

  八、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

  我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控

制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理

的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。

董事会关于公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公

司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

              独立董事：郜 学、胡晓东、孟祥云

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